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台灣家園

2018年05月03日 上午 11:32

亞太防洗錢評鑑 賴清德:台可過關

記者黃必成 | 中華日報

亞太防洗錢評鑑 賴清德:台可過關
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行政院昨日公布我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告;行政院長賴清德期盼,台灣能一舉過關今年十一月的亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑。 首部的國家洗錢及資恐風險評估報告係由三十七個公部門機關部會、三十一個私部門公會及機構合力完成,主要是面對亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑。

 

賴揆指出,報告書找出毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪、智慧財產權等九個目前台灣在洗錢防制的弱點,也是政府積極打擊的犯罪作為,早在報告書提出來之前,政府已朝這些弱點積極作為,就是希望更切合國際的要求。

 

賴清德期待,十一月亞太洗錢防制組織第三輪評鑑,台灣可以得到好成績,一舉過關,希望大家往這個目標一起努力。法務部長邱太三簡報指出,台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪共有八大類型,包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等;「高度威脅」的犯罪則為智慧財產犯罪。

據指出,在非常高度與高度威脅的犯罪中,犯罪所得流出前五大國家或地區,分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞以及同樣並列第五大的菲律賓、印尼及越南;犯罪所得流入前五大的國家或地區,分別為中國大陸、香港、澳門、越南及菲律賓。

 

邱太三說,法人因資訊透明度不足,近年受濫用為犯罪管道之嚴重性增高,以非公開發行之股份有限公司及有限公司具有較高風險;信託部分,目前以境外信託風險較高。邱太三並表示,這份報告書在三年後、也就是二○二一年要再更新,以後每三到五年會看整體國際趨勢、犯罪態樣,針對特定部門、犯罪型態檢視、更新。

 

 

新聞連結: 中華日報 | 全國新聞

 

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