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台灣家園

2018年04月26日 下午 05:25

防制洗錢 5萬OBU帳戶遭關閉

記者陳建興 | 中華日報

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金管會多管齊下強化防制洗錢,除因應年底亞太洗錢防制組織(APG)評鑑,對多家金融機構進行模擬考外,並要求清查三十帳戶;其中,OBU(國際金融業務分行)帳戶因此九個月減少五萬戶,減幅接近三成之多。

 

時代力量立委黃國昌昨日在立法院財政委員會上關切台灣今年底將接受APG相互評鑑,金管會是否有對外界疑慮較多的OBU進行清查?顧立雄表示,金管會於去年中要求銀行清查OBU帳戶,銀行有通知客戶補齊相關證明文件,供銀行比對身分,有銀行因此關閉OBU帳戶。

 

根據銀行局統計,截至今年三月底,整體銀行業OBU帳戶約十三萬戶,相較去年六月底的超過十八萬戶,OBU帳戶在九個月內減少五萬戶,幅度高達百分之二十七。

 

 

新聞連結: 中華日報 | 全國新聞

 

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