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台灣家園

2017年08月18日 上午 11:37

永豐金案 何壽川等19人起訴

記者黃必成 | 中華日報

永豐金案 何壽川等19人起訴
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台北地檢署偵辦永豐金控違法放貸案,認定永豐金董事長何壽川與三寶集團董事長李俊傑共謀,為投資中國大陸上海的一七八八大樓,涉違法籌措資金及指示旗下公司違法放貸給三寶集團J&R公司一點七七億美元,十七日依違反金融控股法等罪嫌將何壽川等十九人起訴。

 

其中何壽川、三寶建設董娘廖怡慇、永豐餘土地開發部經理張金榜、何壽川特助陳佳興等四人,日前遭檢方聲押禁見獲准,昨日移審,經台北地院召開羈押庭後,晚間十時裁定何壽川以四億元交保,廖怡慇以五千萬元、陳佳興一千萬元、張金榜一百萬元交保,均限制住居、出境、出海,並到轄區派出所報到。

 

檢方認定,何壽川犯後毫無悔意,將集團資產當作私人金庫,予以從重求處十二年重刑、併科三億六千萬元罰金,以示懲戒。何壽川的不法所得美金一千二百萬元部分,則依刑法規定宣告沒收。

同案被告,永豐金控董事兼永豐金租賃公司董事長游國治,檢方求刑十年、併科罰金三千萬元;陳佳興檢方求刑十年、併科罰金二千五百萬元。另還包括張金榜、廖怡慇、永豐餘前董事長邱秀瑩、永豐金租賃總經理葉銳生、永豐金租賃總經理莊耀,及員工詹舜翔等人。檢方也對李俊傑、元太科技前董事長劉思誠發布通緝。

 

檢方指出,李俊傑於民國九十五年間,以StarCity公司名義,與頂新集團魏應交、美商美林基金,共同投資LinkMart公司,取得部分一七八八大樓產權。美林基金於九十九年底退股,李俊傑為行使優先承購權,產生美金一點六億元資金需求;李俊傑與何壽川共同謀議,決定由何壽川籌措美金八千萬元。

 

何壽川指示游國治、陳佳興,以永豐金租賃海外公司GC公司、永豐銀海外子公司SPC公司,給三寶集團的紙上公司GiantCrystal辦理美金六千萬元融資。但何壽川要求,融資案成功後李俊傑要給兩成、美金一千二百萬元,作為投資Link Mart公司的投資款。

 

何壽川等人明知永豐餘投控公司、元太科技公司,並無投資房地產或在上海租用辦公室的需求,竟假借預付租金名義,挪用兩公司各美金八百五十萬元資金,借錢給李俊傑,並在財報上做不實登載。何壽川等人從GC、SPC、永豐餘投控、元太科技等公司,取得美金七千七百萬元後,仍有美金三百萬元資金缺口,何壽川便從自己設立的Epoch公司取款,補足八千萬元的購屋款。

 

此外,何壽川與李俊傑等人共同投資一七八八大樓,為支付大樓在順利賣出前的大額營運週轉金、金融機構貸款利息等成本,何壽川指示陳佳興擔任三寶集團向GC公司貸款的聯絡窗口,涉嫌接續違法放貸給三寶集團的J&R公司美金一點七七億元。

 

北檢認為,何壽川等人明知J&R公司無營業收入,還進行放貸,金管會專案檢查後,何壽川也未能適時採取必要的債權保全措施,嚴重違反授信原則等,致永豐金控長年受到債權無法確保的損害。

 

 

新聞連結: 中華日報 | 全國新聞

 

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